инвестиции банки консалтинг

добавить на Яндекс


<- Март 2017 ->
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Banki.ru: В Чечне пресечена незаконная банковская деятельность с ущербом государству на 80,5 млн рублей

<p>Прокуратурой Чеченской Республики пресечена незаконная банковская деятельность, причинившая государству ущерб в размере 80,5 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.</p><p>Как поясняется, республиканская прокуратура в январе — феврале 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.</p><p>Установлено, что злоумышленники в марте 2016 года зарегистрировали с использованием незаконно выданного паспорта гражданина Российской Федерации фирму-однодневку — ООО «Индег-Групп». Уже в начале июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета ООО «Индег-Групп», открытые в Чеченском отделении Сбербанка России, в течение нескольких суток поступило свыше 400 млн рублей.</p><p>«Указанные денежные средства, путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств, перечислены на счета более чем 600 физических лиц, с которых они обналичены и незаконно выведены в наличное обращение, — говорится в сообщении правоохранителей. — Так, Мадиной Каурнукаевой и Хавой Сидиевой счета, на которые ООО «Индег-Групп» зачислены денежные средств в общей сумме 1,2 млн рублей, не открывались и не использовались. О существовании принадлежащих им банковских счетов им стало известно лишь в ходе прокурорской проверки».</p><p>Более того, для осуществления противоправной деятельности использовались банковские карты, изготовленные через Чеченское отделение Сбербанка для работников одной из сельских школ и ранее возвращенные в связи с отказом от услуг этой кредитной организации.</p><p>Согласно заключению специалистов управления ФНС России по Чеченской Республике, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере свыше 80,5 млн рублей.</p><p>Материалы по выявленным нарушениям в феврале 2017 года были направлены прокуратурой республики в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.<br></p><p>Расследование уголовного дела взято на контроль прокурором республики.</p>

Источник: Banki.ru


07.03.2017

20:32 Banki.ru: Власти могут обязать сотовых операторов пересмотреть тарифы на услугу СМС-рассылок для банков

20:16 Banki.ru: Суд рассмотрит дело о банкротстве мужа бывшей главы Внешпромбанка Ларисы Маркус

19:48 Banki.ru: Курс доллара по итогам основной биржевой сессии понизился на 2 копейки, евро - на 18

19:48 Banki.ru: Подмосковное УФАС оштрафовало «МегаФон» на 150 тыс. рублей, «Билайн» — на 300 тыс.

19:48 Banki.ru: Опрос: большинство граждан G20 не доверяют политикам в вопросах налогообложения

19:32 Banki.ru: Курс доллара понизился по итогам основной биржевой сессии на 2 копейки, евро — на 18

19:32 Banki.ru: Гусельников: украинская «дочка» Сбербанка после продажи продолжит работу под брендом Norvik Bankа

19:24 Banki.ru: «СОГАЗ» застрахует Череповецкий металлургический комбинат «Северстали» на 18,67 млрд долларов

19:08 Banki.ru: Петербургские суды наказали ряд взыскателей долгов за превышение допустимого количества звонков

18:56 Banki.ru: Главы ЦБ России и Ирана обсудили взаимодействие национальных систем платежных карт

18:48 Banki.ru: «Образование»: банк работает в штатном режиме и выполняет все обязательства

18:48 Banki.ru: Аксаков: заседание Госдумы о продлении полномочий Набиуллиной пройдет 9 июня

18:32 Banki.ru: Российские инвестиции в зарубежную недвижимость в 2016-м достигли восьмилетнего минимума

18:32 Banki.ru: Дело в отношении участника хищения 2,5 млрд рублей у «Глобэкса» и МТС Банка ушло в суд

18:32 Lenta.ru: Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы

18:32 Bankir.ru: В Екатеринбурге вынесен приговор грабителям банкоматов

18:16 Bankir.ru: Аналитики: рубль выйдет на более равновесный уровень

18:08 Bankir.ru: На московской бирже приостановлены торги акциями банка &laquo;Уралсиб&raquo;

18:08 Banki.ru: Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы

18:00 Lenta.ru: Механизм tax free в России распространят на алкоголь

18:00 Bankir.ru: Минфин предложит ОФЗ на 45 млрд рублей

17:56 Bankir.ru: НАФИ: воспользоваться ошибкой банкомата готовы 18% клиентов

17:56 Banki.ru: Совкомбанк завершил присоединение череповецкого Меткомбанка

17:48 Lenta.ru: Механизм tax free распространят на алкоголь

17:32 Bankir.ru: Минфин предложит ОФЗ на 45 млрд руб

17:32 Banki.ru: ЦБ: количество жалоб на некредитные финорганизации в 2016 году выросло в 1,5 раза

17:24 Bankir.ru: На Украине разблокированы все отделения &laquo;дочек&raquo; Сбербанка

17:16 Banki.ru: Минфин ожидает начала работы tax free с 1 октября

17:08 Bankir.ru: Набиуллина: в состав руководящих органов АРБ входили люди неумные и недальновидные

16:56 Newsru.com: Глава АСВ призвал банки не мошенничать перед банкротством

Поиск
Курсы валют
28/03/17
$ 57,0233
-0,4014

28/03/17
€ 61,9615
0,0979

При полном или частичном использовании материалов ссылка на "IBK.ru" обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Rambler's Top100 Яндекс.Метрика