инвестиции банки консалтинг

добавить на Яндекс


<- Март 2017 ->
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Banki.ru: По делу предправления Татфондбанка задержаны еще трое, включая главу «Новой нефтехимии»

<p>В ходе расследования уголовного дела, возбужденного <a href="http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9578921" target="_blank">в отношении председателя правления Татфондбанка</a>, установлена причастность к совершению преступления троих лиц. Об этом сообщается на сайте следственного комитета РФ.</p><p>Как напоминают следователи, уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.</p><p>15 марта 2017 года по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» (компания входила в число акционеров банка. — Прим. Банки.ру) 52-летний Рамиль Сафин, директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина, сообщает СК РФ в четверг, 16 марта.</p><p>По предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.</p><p>Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых одной из предусмотренных законом мер пресечения. Ранее судом по ходатайству следователя в отношении Мусина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.</p><p>«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в релизе.</p><p>Днем ранее РИА Новости со ссылкой на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Ильдара Сафиуллина сообщило, что полиция собрала и готовит к передаче в следственные органы материалы <a href="http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9612341 " target="_blank">для возбуждения нового уголовного дела</a> по Татфондбанку с ущербом на 1,7 млрд рублей. В настоящее время по фактам нарушений в Татфондбанке расследуются два уголовных дела: помимо дела в отношении Мусина это дело о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения средств клиентов инвесткомпании «ТФБ Финанс».</p> Еще в январе газета «Коммерсант» сообщала, что вкладчики Татфондбанка (по данным Прокуратуры Татарстана на начало марта, <a href="http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9578808" target="_blank">жертвами схемы</a> могут быть порядка 2,5 тыс. человек) в период с июня по октябрь 2016 года были <a href="http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9474214 " target="_blank">обманным путем переведены</a> в статус клиентов его дочерней инвесткомпании «ТФБ Финанс». Вкладчики были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком. Подмена обнаружилась после введения Центробанком временной администрации в Татфондбанк 15 декабря 2016 года. Напомним, что 3 марта этого года у Татфондбанка была <a href="http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9575590" target="_blank">отозвана лицензия</a>.

Источник: Banki.ru


16.03.2017

13:24 Newsru.com: Пять российских компаний добились ликвидации британских "клонов"

13:24 Banki.ru: СК «Росгосстрах-Жизнь» запустила электронное оформление налогового вычета

13:16 Lenta.ru: США заподозрили КНДР в краже 81 миллиона долларов из ФРС

13:16 Banki.ru: ЦБ: объем трансграничных переводов РФ в январе сократился по отношению к декабрю и вырос в годовом выражении

13:16 Newsru.com: Пять российских нефтяных компаний добились ликвидации британских "клонов"

13:16 Banki.ru: «Русский Стандарт» внедряет услугу оформления справок через интернет-банк

13:16 Bankir.ru: Песков: деятельность российских банков на Украине в серьезной опасности

13:08 Lenta.ru: США заподозрили КНДР в краже 81 миллионов долларов из ФРС

13:08 Lenta.ru: В Кремле рассказали об опасности украинского рынка для банков

13:08 Lenta.ru: ЦБ смягчил требования к подвергшимся украинским санкциям банкам

12:56 Banki.ru: «Росгосстрах-Жизнь» запустила электронное оформление налогового вычета

12:56 Banki.ru: Тарифы Yota теперь доступны на Банки.ру

12:56 Banki.ru: Песков: российские банки хотели бы покинуть опасный рынок Украины

12:56 Bankir.ru: Международная конференция &laquo;Государство, бизнес и общество в новых реалиях цифрового мира: возможности, риски, противоречия&raquo; пройдет в Санкт-Петербурге

12:48 Banki.ru: Новикомбанк начинает выпуск бесконтактных карт MasterCard PayPass

12:48 Banki.ru: ЦБ: объем трансграничных переводов РФ в январе сократился к декабрю и вырос в годовом выражении

12:40 Banki.ru: Сбербанк скорректировал в сторону увеличения ставки по нескольким программам КМБ

12:32 Bankir.ru: НБКИ: количество выданных &laquo;карточных&raquo; кредитов выросло на 10,4%

12:24 Lenta.ru: Forbes назвал самые надежные банки России

12:24 Banki.ru: Чувашкредитпромбанк ввел депозиты для индивидуальных предпринимателей

12:16 Newsru.com: Правительство смягчило контроль за госзакупками после множества жалоб на сбои

12:16 Banki.ru: Сбербанк подал встречный иск к «ЛУКОЙЛу» на 500 млн рублей

12:16 Banki.ru: Сбербанк возглавил рейтинг самых надежных банков России по версии Forbes

12:16 Bankir.ru: Forbes назвал пятерку самых надежных банков в РФ

12:08 Newsru.com: Экспорт бразильского мяса за неделю уменьшился в 850 раз после скандала, затронувшего полмира

12:00 Banki.ru: «Ингосстрах» выплатил возмещение после ограбления банка в Иркутске

11:56 Banki.ru: Новобанк уменьшил ставки по валютным вкладам

11:56 Bankir.ru: ВЭБ перестанет выполнять функцию агента по управлению пенсионными накоплениями

11:48 Newsru.com: Экспорт бразильского мяса за неделю уменьшился в 850 раз после сканала, затронувшего полмира

11:48 Banki.ru: ВБРР снизил ставки по вкладам от 3 млн рублей

Поиск
Курсы валют
23/03/17
$ 57,6360
0,4037

23/03/17
€ 62,2699
0,5391

При полном или частичном использовании материалов ссылка на "IBK.ru" обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Rambler's Top100 Яндекс.Метрика