инвестиции банки консалтинг

добавить на Яндекс


<- Март 2017 ->
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Banki.ru: В Калуге возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

<p>Следственными органами СКР по Калужской области продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника уголовного розыска областного УМВД Дмитрия Елистратова. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере») и ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).<br></p><p>В ходе расследования уголовного дела были получены данные о том, что преступления совершались преступным сообществом, которое организовал школьный друг задержанного. В состав преступной группы входило более 20 человек, в том числе еще один полицейский — начальник одного из отделений уголовного розыска, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности, члены этнической преступной группы. Последние были задержаны следователями на территории Южного федерального округа в феврале 2017 года и арестованы судом по ходатайству следствия.</p><p>По версии следствия, фигуранты создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов. На Елистратова и его коллегу возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. «Тем самым фактически сотрудник сросся с преступными элементами, с которыми должен был бороться. Всего за два года существования преступной группы его члены извлекли доход в особо крупном размере, в сумме не менее 15 миллионов рублей», — подчеркнули в СКР.</p><p>В связи с этими обстоятельствами в отношении Елистратова и его подельников возбуждено второе уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе»).</p><p>В течение двух суток после задержания Елистратову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В марте следствие направило в суд ходатайство о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. В судебном заседании следователь поддержал заявленное ходатайство. Постановлением суда от 17 марта 2017 года Елистратов помещен под домашний арест.</p>

Источник: Banki.ru


17.03.2017

13:32 Bankir.ru: Глава Нацбанка Татарстана подал в отставку

13:24 Banki.ru: ВТБ 24 в ближайшие три года планирует открыть в России около 100 офисов без касс

13:16 Bankir.ru: В Сбербанке и ВТБ появятся бескарточные банкоматы

13:08 Banki.ru: В Москве задержаны подозреваемые в афере с лизингом автомобилей с ущербом на 23 млн рублей

13:08 Banki.ru: Клепач прогнозирует инфляцию в России в 2017 году на уровне 3,6-3,8%

13:08 Banki.ru: Корпоративные клиенты Сбербанка смогут отправлять зарплату сотрудникам через приложение

13:08 Bankir.ru: Альфа-Банк поддержал создание фильма &laquo;Время первых&raquo;

13:00 Newsru.com: НПФ обратили внимание на рост выплат пенсий покойникам

12:56 Banki.ru: УБРиР скорректировал условия двух кредитных программ

12:48 Banki.ru: Клепач прогнозирует инфляцию в России в 2017 году на уровне 3,6—3,8%

12:40 Banki.ru: Росэнергобанк ввел запись на снятие вкладов

12:40 Lenta.ru: Клепач допустил падение инфляции ниже четырех процентов

12:40 Bankir.ru: Росэнергобанк приостановил проведение безналичных платежей

12:32 Banki.ru: Чувашкредитпромбанк на 2 п. п. снизил ставки по программам кредитования малого бизнеса

12:32 Banki.ru: В Москвы задержаны подозреваемые в афере с лизингом автомобилей с ущербом на 23 млн рублей

12:32 Bankir.ru: ИД &laquo;Коммерсантъ&raquo; проведет бизнес-бранч &laquo;User behavior analytics (UBA): модный тренд или новое эффективное решение?&raquo;

12:24 Lenta.ru: Сальвадор первым в мире ввел полный запрет на добычу руды

12:16 Lenta.ru: Сальвадор первым в мире ввел полный запрет на добычу руды металлов

12:16 Banki.ru: АСВ проведет конкурс по передаче обязательств фонда Евгения Новицкого на 1,1 млрд рублей

12:16 Banki.ru: Чувашкредитпромбанк на 2 п.п. снизил ставки по программам кредитования малого бизнеса

12:16 Banki.ru: Платежная система «Лидер» утратила статус социально значимой

12:16 Bankir.ru: Статус МФК получили всего 14 организаций

12:08 Banki.ru: Банк «Раунд» изменил условия привлечения вкладов физлиц

12:00 Newsru.com: Бенефициар производства новых фискальных накопителей для кассовых аппаратов объявлен в международный розыск

12:00 Banki.ru: Пенсионный фонд запустил мобильное приложение

11:56 Bankir.ru: Курс доллара к рублю обновил минимум года

11:48 Banki.ru: СМИ: Минфин может отказаться от нереалистичной цели сбалансировать бюджет

11:40 Banki.ru: Курс рубля обновил максимумы с июля 2015 года

11:40 Banki.ru: Банк на Красных Воротах подал заявление в суд о банкротстве своего экс-председателя

11:40 Banki.ru: Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск просел до 56,38 рубля

Поиск
Курсы валют
30/03/17
$ 57,0241
0,0877

30/03/17
€ 61,5347
-0,2755

При полном или частичном использовании материалов ссылка на "IBK.ru" обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Rambler's Top100 Яндекс.Метрика