инвестиции банки консалтинг

добавить на Яндекс


<- Март 2017 ->
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Banki.ru: В дело совладельцев Анталбанка на 30 млрд рублей добавили статью о преступном сообществе

<p>Следственный комитет РФ ужесточил обвинение бывшему совладельцу и президенту Анталбанка Магомеду Мухиеву и находящемуся в розыске другому акционеру кредитного учреждения Михаилу Янчуку. Как стало известно газете «Коммерсант», банкиры, которым ранее инкриминировалось мошенническое хищение у вкладчиков нескольких подконтрольных им финансовых организаций около 30 млрд рублей, теперь обвиняются и в создании организованного преступного сообщества (часть 3 статьи 210 Уголовного кодекса РФ). Находящемуся в СИЗО Мухиеву обвинение было предъявлено лично, а в отношении Янчука, скрывшегося от следствия, процедура была проведена заочно.</p><p>Как напоминает издание, незадолго до этого в отношении Магомеда Мухиева было начато расследование нового эпизода мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, ни банкир, ни его доверенные лица так и не рассчитались за приобретенную ими в 2012 году долю в Анталбанке.</p><p>Что же касается основного дела, то, как писал ранее «Коммерсант», оно было возбуждено следственным департаментом МВД РФ по части 4 статьи 159 УК РФ в декабре 2015 года (с середины прошлого года дело ведет управление СК РФ по Юго-Западному административному округу Москвы). Основанием стало обращение представителей ЦБ, сообщивших о массовых хищениях в Анталбанке. В ходе расследования было установлено, что в преступной схеме помимо самого Анталбанка были задействованы еще восемь кредитных учреждений: «Лада-Кредит», Дорис-Банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный Банк Сбережений, НСТ-Банк и банк «Максимум» (лицензии у всех отозваны в сентябре — ноябре 2015 года). Несмотря на то, что они формально не имели отношения друг к другу, следствие сочло, что все эти кредитные организации действовали в интересах одних и тех же лиц. </p><p>Криминальная схема, по версии следователей, строилась на привлечении средств вкладчиков под проценты, значительно превышавшие рыночные. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад «Рог изобилия» под 13,8% годовых, а банк «Максимум» — под 14%, хотя на тот момент средняя ставка депозитов не достигала 10% годовых. Полученные от вкладчиков деньги под разными предлогами переводились из одного банка в другой, чтобы скрыть их происхождение, а затем аккумулировались в Анталбанке. Уже из него, по данным следствия, средства выводились на подконтрольные владельцам компании либо похищались под видом сделок по приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена». Также для хищения денег вкладчиков, по версии следствия, использовалась и «молдавская схема», в соответствии с которой выведенные из российских банков в эту страну на корсчета подставных фирм средства взыскивались затем через местные суды якобы за долги в пользу граждан Молдавии — сообщников банкиров из России.<br></p><p>На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд рублей, а в общей сложности, как полагают правоохранители, у вкладчиков всех подконтрольных Мухиеву и Янчуку кредитных учреждений могло быть похищено около 30 млрд рублей. Магомеда Мухиева задержали в конце 2015 года, когда он из аэропорта Внуково-3 пытался вылететь в Вену на частном самолете, купленном у композитора Игоря Крутого. Михаила Янчука задержать не удалось, он арестован заочно.<br></p><span class="clip" contenteditable="false" data-name="clip_news" data-position="horizontal" data-news="9587803">Новость</span>

Источник: Banki.ru


21.03.2017

21:16 Banki.ru: Фондовые торги в Европе завершились в «зеленой зоне»

20:56 Banki.ru: Карточная «дочка» Бинбанка меняет название на «Бинбанк Диджитал»

20:56 Banki.ru: Акционеры Почта Банка одобрили допэмиссию акций на 3 млрд рублей

20:48 Banki.ru: «Бинбанк Кредитные Карты» меняет название на «Бинбанк Диджитал»

20:24 Banki.ru: Кабмин утвердил новые правила отбора банков-организаторов евробондов РФ

19:40 Banki.ru: Минфин предрек падение цены на нефть до 40 долларов

19:32 Banki.ru: Коллекторская компания оштрафована на 200 тыс. рублей за звонки должнице сверх лимита

19:24 Banki.ru: Курс доллара понизился по итогам основной биржевой сессии на 39 копеек, евро — на 45

19:24 Banki.ru: Матвиенко надеется, что Набиуллина останется главой Банка России

19:16 Bankir.ru: Акционеры Радиотехбанка останутся без дивидендов

19:16 Banki.ru: Банк «Таврический» намерен обанкротить бывшего члена правления

18:48 Lenta.ru: НБУ призвал обеспечить безопасность российских банков на Украине

18:40 Banki.ru: RAEX подтвердило рейтинг Газтрансбанка с ухудшением прогноза и отозвало его по просьбе банка

18:40 Lenta.ru: Золотовалютные резервы России выросли до максимума с ноября 2016 года

18:40 Bankir.ru: Внешпромбанк добивается банкротства бывшего совладельца, который обвинен в мошенничестве

18:40 Banki.ru: Доход без налога: какие корпоративные облигации выбрать

18:32 Bankir.ru: Аналитики: реальная процентная ставка достигла неприлично высокого уровня

18:32 Banki.ru: «РИА Рейтинг» ранжировало регионы по уровню дисциплины банковских заемщиков в 2016 году

18:16 Newsru.com: Государственный научный центр РФ не рекомендовал для газовой отрасли продукцию Загорского трубного завода

18:08 Bankir.ru: &laquo;Почта банк&raquo; разместит акции на 3 млрд рублей

18:00 Banki.ru: Газтрансбанк отказался от рейтинга RAEX, рейтинг перед отзывом — «В++» с ухудшением прогноза

18:00 Bankir.ru: ПФ &laquo;Капитал&raquo;: ЦБ может снизить ставку на 0,25%

18:00 Banki.ru: ЦБ разрабатывает чат для общения с клиентами банков

17:56 Bankir.ru: RAEX изменило прогноз для Газтрансбанка со стабильного на негативный

17:48 Banki.ru: «Яндекс» увидел риски для бизнеса и бренда в возможном СП Сбербанка и Alibaba

17:40 Lenta.ru: Минэкономразвития объяснило укрепление рубля временными факторами

17:40 Banki.ru: Нацбанк Украины назвал действия радикалов против «дочек» российских банков вандализмом

17:32 Bankir.ru: АйСиБиСи Банк назначен клиринговым банком по операциям в юанях на территории РФ

17:24 Banki.ru: Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на уровне 8,05%

17:16 Lenta.ru: Минфин предрек падение цены на нефть до 40 долларов

Поиск
Курсы валют
23/03/17
$ 57,6360
0,4037

23/03/17
€ 62,2699
0,5391

При полном или частичном использовании материалов ссылка на "IBK.ru" обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Rambler's Top100 Яндекс.Метрика