инвестиции банки консалтинг

добавить на Яндекс


<- Март 2017 ->
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

магазин twilight.ru сайт

archive-pikabu.ru

Сергей Игнатьев расписал Дмитрию Медведеву преступления банкиров

В распоряжении РБК daily оказалась копия письма председателя Банка России президенту о криминальных явлениях в банковской сфере. С 2004 года к уголовной ответственности привлечены банкиры лишь шести из 97 банков, по которым ЦБ направлял в правоохранительные органы сведения о наличии в их деятельности криминала. Такое положение дел, как считают в ЦБ, формирует у недобросовестных банкиров «психологию дозволенного осуществления любых действий в корыстных целях».

В распоряжении РБК daily оказалась копия письма председателя Банка России президенту о криминальных явлениях в банковской сфере. С 2004 года к уголовной ответственности привлечены банкиры лишь шести из 97 банков, по которым ЦБ направлял в правоохранительные органы сведения о наличии в их деятельности криминала. Такое положение дел, как считают в ЦБ, формирует у недобросовестных банкиров «психологию дозволенного осуществления любых действий в корыстных целях».

РБК daily удалось получить от источника, близкого к администрации президента, копию письма председателя Банка России Сергея Игнатьева на имя Дмитрия Медведева. Документ озаглавлен «О криминальных явлениях в банковской сфере». Собеседник, близкий к администрации президента, считает, что факты, изложенные в этом письме, должны быть предметом публичного обсуждения и тем самым способствовать скорейшему наведению порядка в части правоприменительной практики, связанной с деятельностью недобросовестных банкиров.

Как указывается в письме, с 2004 года Банком России в правоохранительные органы были направлены сведения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний в деятельности руководства и собственников 97 кредитных организаций. Однако информация, которой располагает ЦБ, свидетельствует о том, что «случаи привлечения виновных лиц к ответственности носят единичный характер».

«По результатам рассмотрения правоохранительными органами указанной информации возбуждено 33 уголовных дела, а к уголовной ответственности привлечены бывшие руководители шести кредитных организаций, — пишет Сергей Игнатьев. — Такое состояние в сфере правоприменения формирует у некоторых недобросовестных руководителей и владельцев отдельных банков психологию дозволенности осуществления любых действий, в том числе противоправных, в целях корыстного обогащения».

В письме приводятся факты «масштабных финансовых махинаций» нескольких банков, в частности Международного промышленного банка, Петрофф-банка и банковской группы, связанной с Матвеем Уриным.

Вот как, по данным ЦБ, распорядились кредитными средствами Банка России владельцы Межпромбанка: 3,4 млрд руб. через дочерний банк были направлены на финансирование дивидендов Сергею Пугачеву (его семья контролирует Межпромбанк). Далее 713 млн долл. переведены клиентами банка, контролируемыми г-ном Пугачевым, в швейцарский банк на счет компании-нерезидента (одним из директоров этой компании является сын Пугачева). Еще 30 млн долл. — кредит нерезиденту под покупку самолета, возможно, в интересах Сергея Пугачева.

Затем глава ЦБ рассказывает про Петрофф-банк, который предоставлял кредиты группе компаний «Бородино». К моменту отзыва лицензии задолженность группы составила 7,7 млрд руб., включая приобретение банком активов «по завышенной стоимости на сумму 1,6 млрд руб.».

«Руководство обоих банков предприняло меры для того, чтобы в ходе конкурсного производства сделать невозможным взыскание активов в судебном порядке, — подчеркивает г-н Игнатьев в своем письме на имя президента. — Петрофф-банк не передал временной администрации оригиналы правоустанавливающих документов на активы банка стоимостью 4,7 млрд руб., а предварительный анализ принятых от Межпромбанка документов показал: руководство банка передало документы с факсимильным воспроизведением подписей».

Банк России, как подчеркивается в письме, считает, что установление лиц, ответственных за нанесение ущерба кредиторам банков и системе страхования вкладов, важно не только с позиции защиты кредиторов, но и как элемент поддержания правопорядка.

Ранее помощник президента РФ Аркадий Дворкович подтвердил РБК daily факт поручения Дмитрия Медведева силовикам по материалам, изложенным в письме на его имя от главы Банка России (см. РБК daily от 28.01.11).

Источник РБК daily в Генпрокуратуре заявил, что сведения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний в деятельности — это еще не доказательство совершения кем-либо преступления. В ходе прокурорской проверки или расследования далеко не все подозрительные операции банкиров удается квалифицировать как уголовно наказуемое деяние. «К тому же руководители и владельцы банков являются достаточно состоятельными людьми и могут позволить себе дорогих адвокатов», — подчеркнул источник в Генпрокуратуре.

Источник: РБК Daily


15.04.2011

16:16 Banki.ru: НБКИ: в 2017 году уровень просрочки снижается по всем видам розничного кредитования, кроме автокредитов

16:16 Banki.ru: Сбербанк в 2016 году увеличил объем платежей физлиц на 24%

16:16 Bankir.ru: ЦБ готовит банкам обновленный список сомнительных клиентов

16:08 Newsru.com: Греция предварительно договорилась с кредиторами по основным реформам

16:00 Lenta.ru: Новак назвал уровень цен для рентабельной добычи нефти в Арктике

15:56 Bankir.ru: &laquo;Кубань Кредит&raquo; поддержал конкурс &laquo;Яркие краски кубанской весны&raquo;

15:40 Banki.ru: Юргенс: доля банкострахования в 2016 году достигла исторического максимума

15:40 Banki.ru: Президент РСА предложил автостраховщикам создать «пул запчастей»

15:32 Banki.ru: S&P: большинство банков РФ будут долго возвращаться к докризисной прибыльности

15:32 Bankir.ru: S&amp;P назвал сумму, за которую Сбербанк продает свою &laquo;дочку&raquo; на Украине &laquo;несколько удивительной&raquo;

15:24 Lenta.ru: Правительство задумалось о повышении подоходного налога до 15 процентов

15:24 Banki.ru: Новобанк снизил ставки по депозитам юрлиц

15:24 Banki.ru: ВТБ 24 будет пересматривать ставки по кредитам и депозитам

15:16 Bankir.ru: Росфинмониторинг обнаружил теневые финансовые потоки на 63 млрд рублей

15:08 Lenta.ru: Украине разрешили оспорить решение Лондонского суда по долгу перед Россией

15:08 Newsru.com: Власти ЕС не разрешили слияние Лондонской и Франкфуртской бирж

15:08 Banki.ru: Процесс разделения МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании завершен

14:56 Banki.ru: Великобритания начала процедуру выхода из ЕС

14:56 Bankir.ru: В Приморье банковская служащая подделывала подписи граждан для получения кредитов

14:48 Banki.ru: Сбербанк и Почта России могут потерять монополию на выплату пенсий силовикам

14:48 Banki.ru: АСВ продало принадлежавшие лопнувшим банкам акулу и картины Айвазовского и Рериха

14:48 Banki.ru: Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях

14:48 Banki.ru: ТПП рассказала о варианте налогового маневра по формуле «21/20» с увеличением НДФЛ до 15%

14:40 Newsru.com: Марианна Максимовская станет директором департамента маркетинга и коммуникаций "Сбербанка"

14:40 Banki.ru: Росфинмониторинг: террористы для сбора средств в РФ чаще всего используют электронные кошельки

14:32 Bankir.ru: В Москве состоится круглый стол &laquo;Реформа рынка лизинга: возможности и риски&raquo;

14:24 Banki.ru: Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро - снизился на 28

14:24 Banki.ru: Сбербанк и «Почта России» могут потерять монополию на выплату пенсий силовикам

14:16 Bankir.ru: Потери Сбербанка на Украине не отразятся в текущей отчетности

14:08 Lenta.ru: Акулу и картины Рериха из лопнувших российских банков продали на аукционе

Поиск
Курсы валют
29/03/17
$ 56,9364
-0,0869

29/03/17
€ 61,8102
-0,1513

При полном или частичном использовании материалов ссылка на "IBK.ru" обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Rambler's Top100 Яндекс.Метрика